Суддя у відставці Денис Нев’ядомський поділився думками про те, як ідентифікувати замовлені кримінальні справи, котрі використовуються для тиску на бізнес-середовище. Він перелічив характерні риси подібних проваджень, серед яких акцент слідчих на тиску, а не на накопиченні доказів, накладення арештів на майно та навмисне уповільнення розслідування.
Підприємства іноді вступають в конкурентні змагання та втягують у це правоохоронні органи. Через використання кримінальних проваджень на замовлення нечесні суб’єкти господарювання усувають опонентів та захоплюють сфери впливу. УНН звернувся до судді у відставці Дениса Нев’ядомського з питанням, як розпізнати кримінальні справи, що мають ознаки замовлення.
За словами Нев’ядомського, кваліфікований адвокат здатний швидко визначити, що кримінальна справа має ознаки замовного характеру. Головною ознакою є зосередження уваги слідчих не на зборі доказів, а на здійсненні систематичного впливу на компанію та її працівників.
Серед типових методів подібного впливу Нев’ядомський відзначив арешти майна, зокрема обладнання, що зупиняє роботу підприємства.
Особливу увагу юрист приділив практиці частих викликів співробітників на допити, які використовуються для психологічного впливу та створення атмосфери постійного напруження всередині організації.
Ще однією відмінною особливістю замовлених справ суддя у відставці назвав свідоме уповільнення розслідування, щоб якнайдовше слідчі органи зберігали контроль над кримінальним провадженням. При цьому часто у справах, виконаних на замовлення, підозра фігурантам не висувається, що не ініціює процесуальні терміни розслідування.
Досвідчений адвокат зможе з’ясувати, чи є справа замовленою. Ключові моменти: акцентування уваги слідчих на здійсненні тиску, а не на отриманні доказів; накладення арештів та обрання запобіжного заходу як самоціль, зупинення підприємницької діяльності через вилучення апаратури, техніки (замість копіювання інформації), часті запрошення працівників на опитування для збільшення напруги, оприлюднення даних про кримінальне провадження через підконтрольні ЗМІ, зволікання у справі (якомога довше не передавати справу до суду, щоб не передавати контроль за нею суду), непред’явлення підозри (це не запускає терміни розслідування, а у воєнний час справа під підозри може тривати безкінечно)
– зауважив Нев’ядомський.
У такій ситуації, за словами юриста, власник підприємства, проти якого розслідується кримінальне провадження, зроблене на замовлення, може зрозуміти, з ким у нього є розбіжності інтересів.
Замовні справи проти групи авіаційних фірм
Одним з показових прикладів переслідування на замовлення та впливу на підприємництво є справа стосовно низки авіаційних компаній. Як раніше писав УНН, наприкінці 2022 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження №12022000000001276 щодо групи авіаційних підприємств, включаючи – “Авіакомпанії Константа”. Формально слідство пов’язане з нібито пособництвом державі-агресору та незаконним заволодінням майном. Справа була порушена за заявою голови ГО “Рада ветеранів АТО” Павла Мошковського, якого пов’язують з компанією “Українські вертольоти”.
У заяві він розповів про “теорію змови”, спрямовану нібито на ослаблення економічної безпеки України та захоплення стратегічних підприємств авіаційної галузі, включаючи ДП “Антонов”, яке, до речі, як і раніше, знаходиться у державній власності. При цьому за майже чотири роки слідства жодних доказів, які б підтверджували ці твердження, не було отримано.
Незважаючи на те, що злочини за статтею 111-2 ККУ відносяться до компетенції СБУ, провадження до 2025 року розслідувало Головне слідче управління Нацполіції, після чого його передали до СБУ. Одночасно слідчі ініціювали масштабні обшуки, вилучення техніки та арешти рахунків компаній, що фактично зупинило господарську діяльність і призвело до зриву угод, зокрема і для ЗСУ та міжнародних гуманітарних місій.
Слід зазначити, що аналогічні кримінальні провадження, відкриті за тими ж заявами ГО “Рада ветеранів АТО” у СБУ та ДБР, раніше вже були припинені через відсутність складу злочину. Крім того, за інформацією УНН, СБУ та ГУР МОУ офіційно засвідчили відсутність підстав для застосування санкцій до групи підприємств “Константа”.
У компаніях наголошують, що всі іноземні контрагенти, в тому числі в ОАЕ, проходили суворий міжнародний комплаєнс, а жодна державна фінансова установа не виявляла сумнівних фінансових операцій.
ПрАТ “Авіакомпанія Константа” є постійним офіційним перевізником для міжнародних гуманітарних місій і некомерційних організацій, а також виконує замовлення для держав-партнерів, зокрема з країн НАТО. Компанія є одним з передових операторів літаків “Антонов” і експлуатує найбільший парк Ан-26, що робить її важливою частиною української авіаційної потужності. На підприємстві реалізовано повний цикл обслуговування літаків виробництва ДП “Антонов”.
З 2019 року компанія є офіційним партнером ООН та має сертифікати EASA TCO, UK TCO та US FAA, тобто відповідає найвищим міжнародним вимогам. Авіаційні компанії групи регулярно проходять перевірки та аудити ООН у межах процедур відбору та контролю за підрядниками (vendor due diligence, performance та compliance‑аудити), що додатково підтверджує відповідність вимогам прозорості. Високий рівень довіри міжнародних партнерів підтверджується призначенням генерал-майора армії США у відставці Девіда Л. Гранжа головою наглядової ради у 2024 році.
Авіаційні компанії групи мають статус критично важливих підприємств для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, наданий Державною авіаційною службою України. Також авіаційні компанії мають статус критично важливих підприємств у сфері авіаційного транспорту, наданий Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Авіаційна галузь – стратегічно важлива складова інфраструктури України, що має вирішальне значення як під час війни, так і після її завершення. Підприємства сектору підтримують і зміцнюють обороноздатність країни, поповнюють бюджет податками та забезпечують працевлаштування як у власній галузі, так і в суміжних. Авіація є рушійною силою технологічного прогресу України, базуючись на інноваціях та унікальному досвіді фахівців, накопиченому десятиліттями професійного розвитку.
Тиск на стратегічні українські компанії через явно сумнівні та затяжні кримінальні провадження – це не тільки проблема окремого бізнесу. Це ослаблення можливостей секторів, які працюють на обороноздатність, гуманітарні місії, міжнародну довіру та майбутнє відновлення країни. Ліквідація або параліч стратегічного українського підприємництва може бути корисним державі-агресору і має розглядатися як фактор ризику, що вимагає особливої уваги з боку відповідних органів.
У цій ситуації першочерговим є недопущення застосування правоохоронної системи як механізму конкурентних змагань: потрібні прозорість процесуальних рішень, повернення вилученого майна та техніки, дотримання термінів і належний судовий контроль. Забезпечення захисту стратегічної авіації у воєнний час – це захист держави.