Поліцейські Латвії та України розкрили кіберзлочинну мережу, що складалася з сотні «грошових мулів» Фото 29.12.2025 14:38 Укрінформ Детективи Національної поліції України разом із правоохоронними органами Латвійської Республіки ідентифікували майже 300 членів транснаціональної фінансової злочинної мережі, залучених до кіберзлочинів і легалізації грошових коштів.
Як повідомляє Укрінформ, про це проінформувала Генеральна прокуратура.
Учасники угруповання ймовірно використовували шахрайську тактику, відому як refund fraud — необґрунтоване одержання чи вимагання компенсації за товари або послуги на онлайн-платформах шляхом надання неправдивої інформації та ігнорування встановлених правил повернення.
Внаслідок подібних махінацій іноземна фінансова компанія зазнала фінансових втрат на суму понад 1,6 млн євро.
З метою ускладнення можливості відстеження пересування коштів застосовувалися структуровані фінансові операції, зокрема, через криптовалютні біржі. Це давало можливість інтегрувати незаконно отримані кошти в екосистему цифрових активів і маскувати їх походження.
Основним аспектом роботи схеми стало використання так званих "дропів" — осіб, які за винагороду надавали власні банківські рахунки або здійснювали фінансові перекази для транспортування та приховування грошей.
У процесі слідства було виявлено близько 300 таких людей і пов’язаних з ними спільників, зокрема вербувальників і координаторів фінансових потоків. З них 213 — громадяни Латвії, здебільшого молоді люди віком від 18 до 20 років, яких, за попередніми даними, могли залучати через соціальні мережі.
У рамках об’єднаної слідчої групи за участі українських правоохоронців та управління з протидії економічним злочинам Державної поліції Латвії була проведена злагоджена операція, під час якої в ході обшуків конфісковано технічні пристрої та засоби зв’язку, що містять відомості про планування фінансових оборудок і листування в зашифрованих додатках.
Правоохоронні структури Латвії провели затримання осіб, імовірно причетних до протиправної діяльності.
У Латвії кримінальне провадження ведеться за фактами відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, незаконного застосування фінансових інструментів або платіжних засобів, неправомірного отримання, передачі та поширення відомостей, що дають можливість здійснювати подібні злочини.
Досудове розслідування в Україні за фактами шахрайства шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) здійснює Головне слідче управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції Національної поліції.
У правоохоронних органах підкреслюють, що люди, які виконують ролі "грошових мулів", не є випадковими фігурантами, а відіграють важливу роль у роботі міжнародних фінансових злочинних мереж.
Крім того, правоохоронці наполегливо рекомендують не передавати стороннім особам банківські картки, PIN-коди і дані для доступу до рахунків; уникати пропозицій швидкого заробітку, пов’язаних із фінансовими транзакціями без офіційного оформлення на роботу, негайно інформувати правоохоронні органи про спроби вербування для участі в аналогічних оборудках.
Як інформував Укрінформ, 27 грудня НАБУ і САП виявили організовану злочинну групу, до складу якої входили діючі народні депутати України, які отримували неправомірну вигоду за голосування.
Фото: поліція Латвії / gp.gov.ua
Кібербезпека Латвія Поліція Відмивання грошей