Шахрайство й відмивання коштів: викрито зловмисників, які обдурили банки на ₴13 мільйонів 05.02.2026 03:42 Укрінформ Правоохоронні органи виявили організовану злочинну групу, яка незаконно заволоділа активами двох банківських установ на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.
Як інформує Укрінформ, про це заявляє Офіс генерального прокурора.
Згідно з матеріалами слідства, учасники схеми створювали неіснуючі компанії на підставних осіб. Для них відкривали рахунки в банках і отримували термінали для розрахунків, які розміщували у спеціально обладнаних місцях.
«Потім імітували продаж продукції, якої фактично не було. Вони здійснювали безготівкові перекази, а згодом оформлювали так зване «повернення платежів». Через особливості банківської автоматизованої системи ці кошти фактично відшкодовувалися за рахунок самих банків», – зазначено в повідомленні.
Одержані кошти учасники угруповання конвертували у криптовалюту, а потім обмінювали на готівкові кошти, намагаючись приховати їхнє походження.
Під процесуальним керівництвом прокурорів ОГП оголошено про підозру чотирьом правопорушникам. Їм закидають шахрайські дії в особливо великих розмірах і легалізацію грошей, здобутих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209) ККУ.
Покарання за цими статтями передбачає від 8 до 12 років ув’язнення з конфіскацією власності.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу, вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.
Як передавав Укрінформ, у Дніпрі було викрито шахраїв, які обікрали клієнтів банків на понад 50 мільйонів гривень.
Банк Підозра Шахрайство Гроші Офіс генпрокурора