НАБУ та САП оголосили про нові підозри чотирьом фігурантам у справі щодо злочинного об’єднання колишнього голови Фонду держмайна. Їх підозрюють у відмиванні більше ніж 300 млн грн, отриманих нелегально, шляхом придбання активів за кордоном.
Представники правопорядку сповістили про додаткові підозри у справі стосовно кримінального об’єднання, яке протягом 2019–2021 років незаконно заволоділо понад 500 млн грн державних установ. Про це інформує пресцентр НАБУ, повідомляє УНН.
НАБУ і САП оголосили про нові підозри у справі кримінальної організації, керованої колишнім головою Фонду державного майна України. Мова йде про чотирьох осіб, причетних до узаконення майна, отриманого злочинним шляхом
– зазначено в повідомленні.
В НАБУ зазначили, що для легалізації корупційних доходів підозрювані засновували за кордоном фірми, на котрі купували різноманітні активи. Зокрема, земельні ділянки на території Хорватії, коштовні автомобілі, цілий поверх апартаментів у житловому комплексі в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо. Загальний обсяг легалізованих коштів – понад 300 млн грн.
Ідентифікувати нових учасників схеми вдалося завдяки співпраці в рамках спільної слідчої групи з декількома європейськими країнами
– додали в НАБУ.
В НАБУ нагадали, що згідно з даними слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками призначив “своїх” людей директорами ПАТ “Одеський припортовий завод” та ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”. Ті ж укладали угоди з заздалегідь визначеними підприємствами та збували продукцію за зниженими цінами. Різницю в ціні виводили та переводили в інтересах кримінального об’єднання.
Це спричинило збитки державі на суму понад 700 млн грн. Учасників кримінального угруповання також підозрюють у відмиванні отриманого злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.
Загальна кількість підозрюваних за вказаними фактами діяльності кримінальної організації на цей час становить 15 осіб.
Згадаємо
У березні 2023 року колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку повідомили про підозру в керівництві злочинною групою, що протягом 2019 – 2021 років привласнила понад 500 млн грн коштів державних підприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України ПАТ “Одеський припортовий завод”.
У жовтні 2024 року САП завершила слідство у справі злочинної організації колишнього голови ФДМУ Сенниченка. Підозрюваних обвинувачують у привласненні 700 млн грн державних коштів та відмиванні 10 млрд грн через державні підприємства.