Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки онлайн-казино VBet та Pin-UP, на яких знаходиться понад 2,8 млрд грн. Оператори підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або у зв’язках з країною-агресором. Про це повідомив журналіст Євген Плінський у своєму телеграм-каналі.
ВІДЕО ДНЯ
«Блокування відбулось на підставі ч. 3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму».
Тобто ці оператори ринку, м’яко кажучи, підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або у зв’язках з країною-агресором", — написав журналіст.
Він зазначив, що блокування фінмоніторингу — запобіжник для унеможливлення виведення коштів з рахунків, поки на них не накладено арешт у рамках кримінального провадження.
РЕКЛАМА
«Принаймні на ранок сьогоднішнього дня питання знаходиться на рівні Офісу ГПУ, де найближчим часом мають прийняти рішення про звернення в суд та арешт», — повідомив Плінський.
При цьому журналіст не виключив, що арешту може й не бути, бо питання спробують «порішати», враховуючи «наші реалії, складність справи та фінансові можливості операторів грального ринку».
«Сподіваюсь, що прокурори не будуть зволікати з рішенням про арешт, враховуючи, що зазначені майже три мільярди можуть або втекти з країни, або потрапити в бюджет на потреби армії», — написав журналіст.
РЕКЛАМА
Він також додав, що зараз йде активна підготовка засідання РНБО щодо грального ринку. За його інформацією, «акули» бізнесу, не рахуючи бюджети та використовуючи певних правоохоронців, намагаються вивести себе з-під удару.
Як повідомило грецьке інформаційне агентство Linenet Greece з посиланням на кіпрських журналістів із TrinityBugle, 12 квітня 2024 року на Кіпрі затримали співвласника казино Pin-UP Дмитра Пуніна за позовом Великої Британії. Його обвинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського союзу, України та Великої Британії, закидають організацію нелегальних азартних ігор та ухилення від сплати податків. Як повідомив «Інформатор», у «Pin-UP Україна» також підтвердили цю інформацію, але назвали інцидент «непорозумінням».
РЕКЛАМА
Джерело
