САП завершила попереднє розслідування у справі про привласнення та відмивання понад 54 млн грн з державного бюджету. Екс-нардеп організував схему, обманувши ЄСПЛ стосовно заборгованості “Київенерго”, а кошти були відмиті через конвертаційні центри.
Попереднє слідство у справі про незаконне заволодіння та легалізацію більше ніж 54 млн грн державних грошей, відомої як справа “Золотого мандарина”, завершено, повідомляє УНН з посиланням на САП.
Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо незаконного привласнення та узаконення понад 54,179 млн грн з держбюджету. За вказівкою прокурора, детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення
– зазначено у повідомленні.
Деталі
За інформацією САП, в рамках досудового розслідування було встановлено, що нардеп протягом 2013-2016 років розробив та втілив злочинну схему із розкрадання коштів державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим учасникам підприємством – ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” – та ПАТ “Київенерго”.
У вересні 2013 року представник ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” за вказівкою підозрюваного подав клопотання до ЄСПЛ про стягнення з держбюджету 54,179 млн гривень через нібито тривале невиконання судового рішення щодо боргу “Київенерго”, в той час як “Київенерго” на 75% належало приватним особам.
Компанія-позивач не зверталася до державної виконавчої служби, а виконання рішення суду було розтерміноване.
Згодом, за даними слідства, екс-нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України. За їх допомогою Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про мирне врегулювання, якою фактично визнав відповідальність держави у суперечці між двома приватними компаніями.
На підставі цієї декларації з державного бюджету було переведено 54,179 млн грн на користь ТОВ “Золотой Мандарин Ойл”, а згодом ці кошти відмили через конвертаційні центри.
Також з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були заарештовані для забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ “Родовід Банк” на суму понад 70 млн грн. З метою запобігання стягненню коштів, отриманих з держбюджету на користь державного банку, співучасники на основі підроблених документів через суд відновили строк на оскарження судового рішення через 5 років після його винесення, додали у САП.
У січні 2020 року САП і НАБУ повідомили про підозру шести учасникам схеми, а в липні 2023 року — її організатору, колишньому народному депутату.
Повідомлення про підозру стало можливим після скасування його імунітету, який він мав, будучи родичем судді ЄСПЛ. Оскільки екс-нардеп покинув територію України, підозру йому оголосили в порядку, передбаченому КПК України. Детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 КК України. Згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її провину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
– йдеться у дописі.
Нагадаємо
НАБУ розшукує екс-депутата Георгія Логвінського, якого підозрюють в організації заволодіння через компанію “Золотий мандарин ойл” понад 54 млн грн. Екс-нардеп напередодні скасування його імунітету, як родича судді ЄСПЛ, покинув територію України.