НАБУ вивчає джерела коштів заставодавців у справі “Мідас”

Фото: НАБУ

Національне антикорупційне відомство прийняло рішення з’ясувати походження грошових коштів у поручителів у справі під назвою “Мідас”. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання тимчасової слідчої комісії в середу.

“Ми направили [в Держфінмоніторинг] ряд запитів стосовно вивчення джерела виникнення коштів, оскільки згідно з чинним законодавством, гроші, отримані злочинним шляхом, не можуть використовуватися для внесення застав […] У перспективі, якщо буде доведено, що ці гроші дійсно нелегальні і походження їх під питанням, то можливо ініціювати питання про те, що вони не можуть бути використані як заставні кошти”, – зазначив Кривонос.

Він підкреслив, що в НАБУ були вагомі причини для відправки цих запитів.

“Одна компанія з обмеженою відповідальністю, наприклад, була заснована в травні 2025 року. Вона внесла досить велику суму за одного з фігурантів справи […] Я не уповноважений розголошувати всі деталі, але вкрай важливо простежити, чи не є ці кошти результатом протизаконної діяльності цього бек-офісу або осіб, що надають послуги з узаконення грошових коштів, зокрема для сплати застав”, – повідомив Кривонос.

За словами Кривоноса, фінмоніторинг наразі не зміг надати інформацію щодо походження фінансів, але очільник служби Пилип Пронін запевнив, що всі запити НАБУ перебувають в обробці.

“Ми підтримуємо ділові контакти з Бюро”, – сказав він.

“Наразі відстежується третій етап [походження грошей]. Ми продовжуємо працювати над цим питанням”, – додав він.

• У листопаді 2025 року всім п’ятьом затриманим учасникам справи “Мідас” було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб, до 8 січня 2025 року включно. Суму застави для них визначили в розмірі від 12 млн грн до 126 млн грн.
• Четверо з них вже внесені заставні кошти та звільнені.

НАБУСемен Кривоносдержфінмоніторингфіліп проніноперація Мідас